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两姐弟虚开发票骗取税款近2300万元
广州海珠警方侦破一宗特大虚开增值税专用发票案,涉案金额达1.5亿元
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作 者: 杨秋明 张毅涛 发布日期: 2018-4-12 关键字:
来 源: 更新日期: 2018-4-12

从摆地摊卖衣服做起,到自己开服装公司创业,袁氏姐弟在广州努力打拼十载,好不容易创业成功。正当事业蒸蒸日上时,两姐弟却起了歪念,干起了虚开发票骗取退税的不法勾当,不仅多年的苦心经营付诸东流,最终也难逃法律的制裁。

近日,广州海珠警方在护航金融“利剑行动”中,严厉打击涉金融违法犯罪,联合广州市国家税务局北区稽查局,侦破一宗特大虚开增值税专用发票案,抓获袁×琼(女,42岁)和袁×权(男,39岁,均为四川成都人)2名犯罪嫌疑人,初步查明2名犯罪嫌疑人非法让他人为自己虚开增值税专用发票1360份,涉案金额高达人民币1.5亿余元,从中骗取国家税款近人民币2300万元。

接报线索 公司可疑

2017年3月,海珠警方接到税务部门移送的线索,称在税务检查过程中,发现广州市××依服装有限公司(以下简称××依公司)、广州市×园服装有限公司(以下简称×园公司)涉嫌让多间服装原材料公司虚开增值税专用发票向税务机关申报抵扣税款,骗取国家税款且涉案金额巨大,其行为严重扰乱了国家的税收征收管理制度。

接到线索后,海珠警方立即抽调精干警力成立专案组,在税务部门的协助下全面展开侦查。专案组调取了上述两间公司近年来的经营资料进行分析研判,发现这两间公司其实是两块牌子同一套人马:由袁×琼和袁×权姐弟俩合伙经营,从事服装加工出口贸易。2014年6月前,两间公司每年的营业额不超过人民币1000万元,但在2014年6月至2015年11月期间,营业额突然大幅飙升,增幅超过10倍。

为一探真伪,办案民警进行了实地调查,发现这两间公司仅设有一间约200平方米的制衣工厂,工厂内只有20余名工人和几十台旧式衣车。其经营范围仅限于服装加工,并无外包代加工的情况,生产规模与营业额严重不符。究竟袁氏姐弟是如何在不到两年内,令两间公司的营业额大增的呢?

收网抓捕 姐弟落网

随着办案民警的深入调查,真相逐渐浮出水面。专案组查明,××依公司和×园公司在2014年6月至2015年11月期间,在没有真实货物交易的情况下,以支付价税合计金额的7%作为手续费,非法让多间服装原料公司虚开1360份增值税专用发票,价税合计金额高达人民币1.5亿余元,用于伪造货物交易抵扣进项成本,再以虚高的成衣价格出口商品,从中骗取国家成衣出口退税近人民币2300万元。专案组经过缜密侦查,固定相关证据,最终锁定了两间公司的负责人袁×琼和袁×权两名主要涉案嫌疑人,收网时机已经成熟。

2018年1月4日,办案民警在广州市番禺区抓获犯罪嫌疑人袁×琼和袁×权。经审查,两名犯罪嫌疑人对虚开增值税专用发票的作案事实供认不讳。

虚开发票 骗取退税

据犯罪嫌疑人袁×琼交代,其于2007年离开成都老家来到广州打工,起初在街边摆地摊卖衣服挣点小钱。凭着自身努力,很快就在广州某服装批发街中开设了档口,做起了小本服装批发生意,逐渐建立起一批长期合作的客户。为了获得更大的利润,袁×琼与弟弟袁×权合伙,于2011年和2014年在海珠区、番禺区分别注册成立了××依公司和×园公司,经营服装加工外贸生意。

几年来,虽然生意蒸蒸日上,但是袁氏姐弟并不满足,总想着捞“快钱”,竟然干起了违法犯罪的勾当。在不到两年的时间内,他们通过非法途径,让多间服装原料公司虚开增值税专用发票,伪造商品交易,骗取国家税款,从中牟取暴利。为了隐瞒不法行为,使虚开的增值税专用发票符合相关规定,两姐弟还与开票公司签订虚假的购销合同,伪造送货单据,制造资金正常交易假象,以求做到“货票款”相一致,逃避税务机关检查。

目前,犯罪嫌疑人袁×琼和袁×权已被海珠警方依法逮捕,案件仍在进一步侦办中。

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